NL-se en Europese AML wetgeving

Hieronder vindt u de belangrijkste Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, met rechtstreekse verwijzingen naar de officiële juridische bronnen.

Wwft- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

AMLR-Verordening (EU) 2024/1624

AMLA-Verordening (EU) 2024/1620

AMLD6-Richtlijn (EU) 20024/1640

Technische Normen en Richtsnoeren

AMLA ontwikkelt technische reguleringsnormen (RTS), technische uitvoeringsnormen (ITS) en richtsnoeren (Guidelines) die de Europese antiwitwasregelgeving nader uitwerken.

RTS en ITS worden bindend nadat zij volgens de Europese procedures zijn vastgesteld en van toepassing zijn geworden. AMLA-richtsnoeren zijn niet rechtstreeks bindend, maar instellingen moeten zich tot het uiterste inspannen deze na te leven (artikel 54, lid 3, van de AMLA-verordening).

Via onderstaande verwijzingen vindt u de actuele Europese uitwerkingen en de belangrijkste documenten voor (de aanpassing) van uw compliancesysteem en bestaande cliëntendossiers.

AMLA-Actueel overzicht RTS, ITS en Guidelines

RTS – Cliëntenonderzoek (art. 28 AMLR)

Guidelines – Bedrijfsbrede risicobeoordeling (BWRA)

ITS – FIU-meldingen (art. 69 AMLR)

Actualiteiten en juridische status

De ontwikkeling van de Europese technische normen en richtsnoeren is nog volop gaande. Niet ieder gepubliceerd document heeft al juridische werking. Comrafi verwijst daarom naar de officiële Europese bronnen, waar de meest recente versies en publicatiestatus kunnen worden geraadpleegd.

Laatst gecontroleerd: 20 oktober 2026.